(#｀′)凸 值得注意的是，三个地区对于私人账户的管控门槛其实还是不太一样的，深圳毕竟作为发达地区，门槛是30万元，而河北是最低是10万元以上才在管控的范围内。而这样的大额现金管理，也只突然存30万银行会查吗答案是会的。根据新出的金融条款，只要是单笔交易或是当日累计交易超过人民币五万元，或是存在与其他银行转账单笔交易超过规定数额，就会进行反洗钱调查。根据汇款程度的不同，
下面小编带来现金存取的一些疑问回答如下：1.突然存30万银行会查吗？很有可能会被查。因为依据《人民币大笔金额和可疑支付交易报告管理办法》的明文规定，从2019年1月1日起，个人账户一、大量现金放家里犯法吗您好，这个没有相关规定，属于个人的合法财产，依法享有处置权，但要注意安全。二、偷家里800的钱犯法吗偷家里800的钱是不是犯法偷家里
把钱存在家里不犯法，但是不安全。根据我国法律的相关规定，公民个人有权对自己合法取得的财产拥有支配权与处置权，所以你对于你依法获得的劳动报酬存放于何处，我家里存了30万的现金违法吗如果存款超过30万现金，银行会询问存款人，登记资金来源，以便做好客户的尽职调查。自2022年3月1日起，个人当日进入银行，单笔或累计交易
突然存三十万，银行并不会直接查，而是会向中国反洗钱监测分析中心报告。用户每笔或每天总交易人民币在二十万以上银行不会直接检查30万，而是会向中国反洗钱监测分析中心报告。银行需要上报用户每笔或每天总交易人民币20万元以上，外币交易价值1万美元以上。高额交易并非所有
